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日期:2019-05-05 15:44返回列表

  咱们作为广东联泰环保股份无限公司(下称“公司”或“本公司”)的独立董事,严酷依照《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》及《独立董事事情轨制》及有关法令律例的要求,在事情中勤奋职责,当真审慎地履行了独立董事职责,并踊跃自动领会公司的出产运营和运转环境,踊跃出席董事会和股东大会,参与公司的严重决策,对公司董事会审议的严重事项充实阐扬本身的专业劣势,颁发独立主观的看法,切实维护了公司的全体好处和整体股东的合法权柄,履行了诚信、勤奋的职责和权利。现将2018年度的履职环境演讲如下:

  公司董事会由七名董事构成,此中包罗独立董事三名。独立董事人数为董事会人数的三分之一以上,且为管帐、经济和专业手艺范畴的专业人士,合适有关法令律例中关于上市公司独立董事人数比例和专业设置装备安排的要求,包管了董事会决策的独立性。

  (一)截至2018年岁尾,公司现任第三届董事会独立董事为吴必胜先生、刘文华先生和陈小卫先生,其简历如下:

  吴必胜,1969年出生,钻研生学历,高级管帐师、高级国际财政办理师。现任深圳前海汕港投资办理无限公司董事、广东广澳宏田石化船埠无限公司监事会主席、广东柏亚供应链股份无限公司董事、汕头招商局口岸集团无限公司副总管帐师、广东高乐股份无限公司独立董事,现任本公司独立董事。

  刘文华,1970年出生,中国国籍,无境外永世居留权。博士学历,博士生导师。1992年至2006年历任国度海洋局第三海洋钻研所练习钻研员、助理钻研员、副钻研员;2006年至今在汕头大学理学院海洋生物钻研所任教。截至2018岁尾任汕头大学理学院院长、博士生导师,现任本公司独立董事。

  陈小卫,1966年出生,钻研生学历,工商办理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力成长股份无限公司董事兼副总司理、万泽实业股份无限公司副总司理、众业达电气股份无限公司中压电气事业部总司理、广东太安堂药业股份无限公司董事会秘书兼副总司理。现任广东润科生物工程股份无限公司董事副总司理兼董事会秘书,专任广州智光电气股份无限公司独立董事、广东金刚玻璃科技股份无限公司独立董事、广州市金钟汽车整机股份无限公司独立董事、广东龙湖科技股份无限公司独立董事、广东泰恩康医药股份无限公司独立董事、汕头大学商学院企业导师、汕头市科技局特聘专家,现任本公司独立董事。

  咱们具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》所要求的独立性,不具有影响独立董事独立性的任何环境。

  作为公司独立董事,咱们本着勤奋务实、主观审慎、诚信担任的立场,踊跃领会公司的运营与成长环境,关心公司的财政情况。公司在召开董事会及有关集会前,均可以大概依照法定的时间提前通知咱们,并投递集会材料,为咱们做出独立果断供给了需要的事情前提;同时,咱们自动领会所审议事项的相关环境,核阅有关集会材料,为各项议案的审议表决做好充实的预备。在集会上,咱们可以大概踊跃参与会商,当真审议每项议案,并连系小我的专业学问作出主观、审慎的果断,在领会审议事项的根本上,旧事联播百度百科以隆重的立场行使表决权和颁发独立看法。

  咱们对2018年度公司董事会各项议案及严重事项未提出贰言,对各次董事会审议的有关议案均投了同意票。咱们以为,公司2018年度董事会、股东大会的招集、召开合适法定法式,集会决议事项合法无效。

  2018年度,公司年终述职咱们当真履行独立董事职责,在加入公司现场集会时期对公司的出产运营和财政情况等环境进行实地调查领会,听取了公司办理层对公司出产运营、项目扶植、内控规范系统扶植以及董事会决议施行等规范运作方面的报告叨教,亲近关心公司管理、 出产运营办理和成长等情况。

  独立董事在履行职责历程中,公司董事会、办理层和有关事情职员赐与了积 极无效的共同和支撑,实时、细致供给有关材料,使咱们可以大概实时领会公司出产 运营动态。对咱们提出的看法提议,公司踊跃予以采取,对要求弥补的消息实时 进行了弥补或注释,包管了独立董事无效行使权柄。

  2018年度,咱们严酷恪守并依照《上海证券买卖所股票上市法则》及《广东联泰环保股份无限公司联系关系买卖办理轨制》等相关划定,对公司的联系关系买卖能否需要、能否主观、能否对公司有益、订价能否公平正当、能否损害公司及股东好处等方面做出果断,并根据有关法式进行审核。咱们以为公司的联系关系买卖订价公平、合适市场原则,不具有好处输送等损害公司和整体股东出格是中小股东好处的环境。

  1、依照中国证监会《关于规范上市公司对外担保举动的通知》的有关划定,咱们对公司对外担保环境进行了核查,咱们以为:公司可以大概严酷恪守《公司章程》及有关法令律例的划定,当真履行对外担保环境的披露权利,新闻动态并能节制对外担保危害,未发觉损害公司股东,出格是中小股东权柄的环境。

  公司对外担保均为对部属子公司的信用担保,截至2018年12月31日,公司对子公司信用担保总额为人民币126,000万元,占公司比来一期经审计归属于上市公司股东净资产的123.47 %。公司不具有过期担保的景象。咱们对历次经董事会审议的担保事项进行了细致核阅并出具了独立看法。

  2、演讲期内未发觉公司为控股股东及其他联系关系方供给违规担保的环境,公司亦不具有将资金间接或直接供给给控股股东及其他联系关系方利用的景象,公司可以大概严酷恪守有关法令律例的相关划定。

  2018年1月9日,公司第三届董事会第五次集会审议通过《广东联泰环保股份无限公司关于部门募投项目延期进入贸易经营期的议案》,咱们进行了核查后颁发如下独立看法:本次部门召募资金投资项目延期进入贸易经营期事项是公司按照主观现实环境作出的隆重决定,并未对召募资金投资项目标内容、投资总额和扶植规模进行调解,不具有转变或变相转变召募资金投向的景象,亦不具有损害整体股东好处的景象,不会对召募资金投资项目实施效益发生严重晦气影响。公司本次部门募投项目延期进入贸易经营期事项履行了需要的决策法式,不具有违反中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金利用相关划定的景象。

  演讲期内,公司对召募资金存放及利用的办理合适有关法令律例和公司轨制的划定,法式合法无效,没有损害公司及整体股东的好处。

  演讲期内,公司薪酬与查核委员会对董事和高级办理职员的履职环境进行了考评,并审核了公司环节职员2018年度的薪酬。咱们以为公司董事、高级办理职员及环节职员的薪酬合适公司绩效查核和高管薪酬等的有关办理划定,薪酬发放合适相关法令以及公司章程、规章轨制等的划定。

  2018年4月25日,公司第三届董事会第八次集会审议通过《关于管帐政策变动的议案》,作为公司的独立董事,咱们进行了核查后颁发如下独立看法:咱们以为,公司按照国度财务部文件的要求对管帐政策进行响应变动,变动后的管帐政策合适财务部的有关划定,不具有损害公司及整体股东合法权柄,出格是中小股东好处的景象。本次管帐政策变动可以大概愈加主观公道地反应公司财政情况和运营功效,为投资者供给更靠得住、更精确的管帐消息。本次管帐政策变动的法式合适有关法令律例和《公司章程》划定。

  2018年4月25日,公司召开第三届董事会第八次集会,咱们对《关于确认2017年度财政演讲审计用度及续聘2018年度审计机构的议案》颁发独立看法。咱们以为,2017年度立信管帐师事件所(特殊通俗合股)(下称“立信”)收取财政演讲审计用度是正当的。立信具备证券从业资历,拥有丰硕的为上市公司供给审计办事的经验,其在负责公司审计机构时期,遵照了《中国注册管帐师独立审计原则》,勤奋尽责,对峙独立、主观、公道的审计原则,公平正本地颁发了独立审计看法。咱们赞成继续聘用立信为公司2018年度财政审计机谈判内部节制审计机构。

  2018年4月25日,公司召开第三届董事会第八次集会,审议通过了公司《关于2017年度利润分派预案的议案》。咱们对此颁发了赞成的独立看法,咱们以为公司《2017年度利润分派方案》是正当的,合适公司久远好处。

  演讲期内,为切实庇护股东权柄,咱们一直高度关心公司及股东许诺履行环境,通过对有关环境的核查和领会,咱们以为公司及控股股东、现实节制人等均可以大概严酷履行有关许诺。

  公司严酷依照中国证监会、上海证券买卖所有关划定等轨制要求,增强消息披露办理,完美有关审核流程,确保消息披露公然、公允、新闻联播百度百科公道。

  咱们以为,公司消息披露事情实在、精确、完备、实时、公允,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。游戏竞猜app

  演讲期内,咱们依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《企业内部节制根基规范》及其配套指引的划定和其他内部节制羁系要求,连系公司现实运营环境,对公司内部节制规范系统改良提出了看法,并就公司提出的改良打算予以连续关心和监视。

  演讲期内,董事会及下设的计谋决策委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、 审计委员会,均严酷依照《公司章程》、《董事集会事法则》、董事会各特地委员会事情轨制等规章轨制,按照公司现实环境,当真、勤奋、忠诚地履行各自职责。咱们以为,公司董事会及其特地委员会的运作合法合规,所有严重事项均颠末充实会商和审议,董事会及特地委员会的运作合法无效。

  3、 演讲期内,没有独立董事独立礼聘外部审计机谈判征询机构的环境产生 。

  演讲期内,咱们严酷依照羁系律例及公司有关轨制的要求,本着主观、公道、 独立的准绳忠诚履行独立董事职责,阐扬了独立董事的感化,维护了公司的全体好处和股东特别是中小股东的合法权柄。在任期内,咱们将继续充实行使独立董事权柄,为提高公司董事会决策程度和维护整体投资者的合法权柄而勤奋。

  2019年,咱们将继续承袭忠实、勤奋、隆重、游戏竞猜app。尽责以及对公司和整体股东担任的精力,忠诚履行独立董事权利,充实阐扬独立董事的感化,为公司董事会供给决策参考提议,提高公司董事会的科学决策威力,更好地维护公司和整体股东的合法权柄,并为公司连续、不变、康健成长阐扬踊跃感化。