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日期:2019-05-05 15:45返回列表

  咱们作为四川天味食物集团股份无限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严酷依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》等法令律例和《四川天味食物集团股份无限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《四川天味食物集团股份无限公司独立董事事情轨制》有关划定,当真、勤奋、隆重地履行职责,本着独立、主观和公道的准绳,当真审议董事会及各特地委员会的各项议案,充实阐扬独立董事的感化,维护整体股东特别是中小股东的合法权柄,推进公司规范运作和管理程度的提拔。现将2018年次要事情环境演讲如下:

  公司董事会现由9名董事构成,此中独立董事3人,别离是黄畅旺、冯渊、车振明,占董事人数的三分之一,合适有关法令律例的划定。董事会下设想谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会。此中:审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会委员中独立董事占大都,并由独立董事负责主任委员。三位独立董事的根基消息如下:

  黄畅旺先生,新闻的种类及特点1969年1月出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士钻研生学历,历任浙江省人民查察院书记员、四川省社会科学院法学钻研所练习钻研员、中豪状师集团(四川)事件所状师、合股人、四川所担任人。现任四川天味食物集团股份无限公司独立董事,北京国枫状师事件所合股人、成都分所担任人,专任四川中光防雷科技股份无限公司(300414.SZ)、成都智明达电子股份无限公司、成都天箭科技股份无限公司独立董事,成都锦城祥投资无限公司、成都鼎兴量子投资办理无限公司、成都会顺驰通汽车租赁无限公司监事、成都美食汇餐饮文化办理无限公司监事、成都吾同蜀下收集科技股份无限公司董事,成都锦城至信企业办理核心(无限合股)施行事件合股人。

  冯渊密斯,1971年11月出生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士钻研生学历。曾任四川华信(集团)管帐师事件所审计员、项目司理、部分司理、副总司理、合股人。现任四川天味食物集团股份无限公司独立董事,四川华信(集团)管帐师事件所合股人、南京圣和药业股份无限公司、成都会兴蓉情况股份无限公司(000598.SZ)、四川水井坊股份无限公司(600779.SH)、成都唐源电气股份无限公司、威马农机股份无限公司独立董事,本公司独立董事。

  车振明先生,1960年9月出生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历,传授。2002年2月至今任西华大学食物与生物工程学院传授。现任四川天味食物集团股份无限公司独立董事,企业宣传ppt四川省食物平安专家委员会委员、四川省川味调味品工程手艺钻研核心主任、四川省食物科学手艺学会理事兼专委会主任、教诲部高档学校食物科学与工程类专业讲授指点委员会委员、四川省食物出产平安协会副会长、千禾味业食物股份无限公司(603027.SH)独立董事,本公司独立董事。

  3名独立董事具备响应任职前提,均具有独立董事资历证书,不具有不得负责公司独立董事的景象,拥有彻底的独立性。

  2018年度,公司共召开了3次股东大会、4次董事会;以现场体例召开的董事会集会4次。作为独立董事,咱们踊跃出席集会并当真审议每项议案,审慎地颁发独立看法,勤奋尽职,独立、担任地行使权柄,对股东大会、董事会集会议案及其他审议事项未提出贰言。

  咱们定时出席公司董事会、列席股东大会,没出缺席或持续两次未亲身出席集会的环境。今年度,对提交董事会和股东大会的议案均当真审议,与公司运营办理层连结了充实沟通,以隆重的立场行使表决权,咱们以为公司董事会集会和股东大会的招集、召开合适法定法式,严重运营事项均履行了有关审批法式,合法无效,故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票,无提出贰言的事项,也没有否决、弃权的景象。

  公司董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与查核委员会等四个特地委员会,按照公司现实环境,依照各委员会《事情细则》的要求,以当真勤奋、恪尽职守的立场履行各自的职责。2018年度,公司共召开计谋委员会1次、审计委员会2次和薪酬与查核委员会1次,咱们均亲身加入,未有无端缺席的环境。

  2018年,除加入董事会、股东大会集会外,咱们按期到公司进行现场调查,领会公司的出产运营表面和财政情况;并通过德律风和邮件,与公司其他董事、高管连攀亲近接洽,时辰关心外部情况及市场变迁对公司的影响,实时获悉公司各个严重事项的进展环境。在召开董事会及有关集会前,公司细心组织预备集会材料,并实时精确传送,为独立董事事情供给了便以后提,踊跃无效共同了咱们的事情,为咱们做好履职事情供给了片面支撑。

  演讲期内,咱们依照《上海证券买卖所股票上市法则》以及《公司章程》等相关划定,公司春联系关系买卖进行细心核查。DOTA2竞猜,咱们以为:公司与联系关系方产生联系关系买卖是公司营业成长的必要,合适公司持久成长计谋,对公司成长有益;同时,该买卖不影响公司的独立性;买卖订价合适市场价钱,不会损害非联系关系股东的好处。

  2018年,公司未提名新的高级办理职员。咱们对公司2018年度高级办理职员薪酬与查核成果进行了审核。经审查,DOTA2竞猜公司按照所处行业和地域的薪酬程度、连系公司运营环境,根据董事和高级办理职员的事情使命和职责,确定了董事和高级办理职员的薪酬,咱们以为公司领取的董事和高级办理职员薪酬较为正当,不具有损害公司及股东好处的景象。公司年终述职

  2018年度公司继续聘用信永中和管帐师事件所(特殊通俗合股)为公司2018年度审计机构,咱们以为信永中和管帐师事件所(特殊通俗合股)在负责公司审计机构时期,遵循独立、主观、公道的执业原则,较好地履行了两边所划定的义务和权利。该事件所为公司出具的审计看法可以大概主观、实在地反应公司的财政情况和运营功效,完美完成了公司的审计事情。

  咱们以为公司2018年度利润分派方案充实思量股东好处、公司目前运营情况、资金需求及将来成长等各类要素,合适《公司章程》中利润分派政策及有关法令律例的划定。

  公司已成立较为完备的内控办理系统,各项内部节制轨制合适国度相关法令、律例和羁系部分的要求。公司严酷施行了有关内部节制轨制,并进一步完美了公司的内部节制系统。公司目前有关的内部节制施行法式无效。

  2018年,公司董事会及部属委员会的招集、召开合适《公司法》、《公司章程》、《董事会特地委员集会事法则》的有关划定,表决法式合法合规,构成的决议合法无效。

  2018年,在负责公司独立董事时期,咱们依照各项法令律例的划定,充实阐扬了上市公司独立董事的决策和监视感化,旧事的品种及特点忠诚、勤奋、独立、隆重地履行职责,切实维护了公司全体好处和整体股东出格是中小股东的合法权柄。

  2019年,咱们将继续诚信、勤奋、专业地履行独立董事职责,通过增强本身法令律例的进修,与公司董事会、监事会、办理层之间连攀亲近沟通和协作,以优良的职业品德和专业素养,促进公司管理布局的不竭完美,维护股东的权力,为公司在本钱市场的成长强大做出孝敬。

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