企业管理公司

日期:2019-05-05 15:46返回列表

  自己作为广州东凌国际投资股份无限公司第六届董事会的独立董事,2018年严酷依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《关于成立独立董事轨制的指点看法》等法令律例和《公司章程》的相关划定,当真履行职责,充实阐扬独立董事的独立感化,维护了整体股东特别是中小股东的合法权柄。

  2018年度公司共召开了十二次董事会、四次股东大会,自己作为公司独立董事,2018年度加入董事会十二次,加入股东大会三次,向公司董事会申请打点股东大会告假手续一次。针对须经董事会决议的严重事项,自己都事先对公司引见的环境和供给的材料进行了当真的审核,充实领会公司的出产运营和运作环境,在各次集会被骗真审议每个议题,踊跃参与会商并提出正当化提议。

  按照有关法令、律例和相关划定,公司年终述职自己2018年度针对有关严重事项及议案,颁发独立看法如下:

  1、在2018年1月8日,公司召开的第六届董事会第四十五次集会,就公司关于追认利用自有资金采办银行理财富物事项颁发了独立看法。

  2、在2018年2月7日,公司召开的第六届董事会第四十七次集会,就公司关于公司礼聘2017年度财政审计机谈判内部节制审计机构事项颁发了独立看法。

  3、在2018年4月19日,公司召开的第六届董事会第四十八次集会,就公司关于2017年度计提资产减值预备事项颁发了独立看法。

  4、在2018年4月25日,公司召开的第六届董事会第四十九次集会,就公司关于聘用公司董事会秘书事项颁发了独立看法。

  5、在2018年4月26日,游戏竞猜app公司召开的第六届董事会第五十次集会,就公司关于2017年利润分派预案、中农国际钾盐开辟无限公司2017年业绩许诺实现环境专项申明、2017年度内部节制评价演讲、2018年度开展外汇买卖营业及衍生品买卖营业、2017年度董事及高级办理职员薪酬、2017年度无奈暗示看法审计演讲涉及事项、对管帐师事件所出具带夸大事项段无保存看法的内部节制审计演讲等事项颁发了独立看法,对控股股东及其他联系关系方占用公司资金、公司对外担保环境颁发了专项申明和独立看法。

  6、在2018年6月4日,公司召开的第六届董事会第五十一次集会,就公司关于聘用公司总司理事项颁发了独立看法。

  7、在2018年7月3日,公司召开的第六届董事会第五十二次集会,就公司关于回购公司股份的预案事项颁发了独立看法。

  8、在2018年8月23日,公司召开的第六届董事会第五十四次集会,就公司关于2017年度利润分派预案、续聘公司2018年度财政审计机谈判内部节制审计机构、2018年度利用自有资金采打点财富物事项颁发了独立看法,对控股股东及其他联系关系方占用公司资金、公司对外担保环境颁发了专项申明和独立看法。

  作为公司第六届董事会独立董事,自己专任公司董事会薪酬与查核委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员。

  1、作为董事会薪酬与查核委员会主任委员,演讲期内,自己严酷依照《董事会提名委员会事情细则》,对公司薪酬及绩效查核环境进行监视,对公司董事和高级办理职员进行查核,并对查核和评价尺度提出提议。

  2、作为董事会提名委员会委员,演讲期内,自己按照《董事会提名委员会事情细则》划定履行职责,当真审议公司董事会秘书、总司理人选。

  3、作为董事会审计委员会委员,演讲期内,自己按照公司委员会事情细则等划定履行职责,操纵本身的财政专业学问,对公司的财政处置和财政有关轨制提出本人的看法和见地,踊跃为公司办理层献计献策,勤奋促进公司礼聘2018年度审计机构事情,公司于2018年3月礼聘了中勤万信管帐师事件所(特殊通俗合股)作为2017年度财政审计机谈判内部节制审计机构;公司并于2018年9月续聘中勤万信管帐师事件所(特殊通俗合股)作为公司2018年度财政审计机谈判内部节制审计机构。审计时期,与审计机构进行了多次沟通,对公司年度报表、审计历程、审计历程中发觉的问题、审计初稿等进行审议和监视,与担任审计的管帐师事件所连结慎密接洽,督促审计职员实时、精确、实在地完成审计演讲事情并向公司提交演讲。就审计机构对公司2017年度财政演讲出具了无奈暗示看法的审计演讲,自己亲近关心并就相关事项与审计师进行沟通会商,领会有关环境,在演讲期连续督促和共同公司办理促进消弭无奈暗示看法事项的事宜。

  自己多次操纵公司召开董事会、股东大会,到公司现场领会运营现况,踊跃与公司董事、监事、高级办理职员、财政核心、内审部等部分进行沟通与交换,实时领会公司运营环境、DOTA2竞猜财政情况及内控节制事情实施进度与结果等环境。日常普通也经常通过德律风、邮件的其他沟通体例与公司董事会秘书等有关职员连结接洽,实时控制、领会公司严重事项,为董事会的主要决策做了充实的预备事情;对公司计谋定位和规范运营实时提出提议,公司办理层方面可以大概踊跃吸纳自己的看法和提议,并从各方面为自己履行独立董事职责赐与了鼎力支撑,供给了需要前提。

  1、作为公司的独立董事,自任职以来自己踊跃无效地履行了独立董事职责,对须经公司董事会决议的严重事项均要求公司事先供给有关材料,对峙事先当真审核,集会上独立审慎、企业办理公司主观地行使了表决权,切实维护了公司和社会公家股东的合法权柄。

  2、在维护股东好处方面,自己出格关心庇护中小股东的合法权柄,监视公司公允履行消息披露及投资者关系办理勾当,保障了泛博投资者的知情权,维护了公司和中小股东的合法权柄。

  3、2018年1月12日,鉴于公司《关于礼聘公司2017年度财政审计机谈判内部节制审计机构的议案》已两次在股东大会审议未获通过,公司2017年审计机构仍未确定,具有无奈在法定披露日期前披露2017年年度演讲的可能性。

  自己作为独立董事,从维护公司全体好处、庇护整体股东(特别是中小股东)合法权柄角度出发,向公司董事会及整体股东发出了《独立董事关于提请股东向审计委员会保举2017年报审计机构及内部节制审计机构的函》,提请公司整体股东向公司审计委员会保举符合的2017年报审计机构及内部节制审计机构,并由审计委员会审议后提请董事会和股东大会审议,以使公司可以大概准期完成2017年度审计及年报披露使命。

  2018年3月1日,公司召开2018年第一次姑且股东大会,审议通过《关于礼聘公司2017年度财政审计机谈判内部节制审计机构的议案》。经审计委员会审核及保举,并经公司董事会及股东大会审议通过,公司完成礼聘中勤万信管帐师事件所(特殊通俗合股)作为公司2017年度财政审计机谈判内部节制审计机构有关事宜。

  4、因公司2017年度财政管帐演讲被中勤万信管帐师事件所(特殊通俗合股)出具无奈暗示看法的审计演讲,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》划定,公司股票于2018年5月3日起被深圳证券买卖所实施退市危害警示。自己与其他独立董事,从保障中小投资者好处,尽快消逝上市公司退市危害警示的角度出发,连续督促公司办理层尽快消弭无奈暗示看法涉及事项,妥帖处理老挝钾盐项目有关问题,并共同公司办理层,多次与次要股东方、羁系部分进行商议沟通,勤奋避免上市公司被暂停上市的景象。同时,演讲期内,自己根据专业学问对公司运营环境、企业管理公司公司管理环境提出了有关提议与督促,但愿公司改善经停业绩、优化财产布局、完美公司管理及内控。

  3、在2018年任期内,我将按拍照关法令律例对独立董事的划定和要求,继续当真、勤奋、尽责地履行独立董事的职责,阐扬独立董事的感化,维护整体股东出格是中小股东的合法权柄。自己将充实操纵本人的专业学问和职业技术,为公司成长供给更多有扶植性的看法和提议,为进一步提拔公司决策程度和运营绩效,尽一份应尽的职责和权利。公司的种类

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